热点:江苏一起“天价诉讼案”牵涉四省

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只是替别人借钱，罗和轶和他家的公司陷入了诉讼。

在遭遇8800万元的目标诉讼后，被告罗和辨方面突然作为原告，委托律师进行了罕见的民事诉讼。

他要求法院通过判决认定他与被告之间没有债务关系。 10月9日，江西省九江市中级人民法院(简称九江中院)在一审判决书上说与债务无关。

这种诉讼方法被称为消极确认的诉讼，需要指出的是，在各级法院的民事审判中，债务中没有消极确认的诉讼的胜诉例子很少。

民主法制社的记者知道，罗和辨的这场诉讼极为特殊，被很多人认为在法律上有意义。

8800万元的转账资金

1986年出生的罗和轶出生于江苏省苏州市。 两年前，他从加拿大留学回来，经营着父母和家族公司。

罗和辨任意法定代表人的公司是江苏瑞和新材料股份有限公司(简称瑞和企业)，他母亲担任响水县瑞泽化学工业有限企业(简称瑞泽企业)法定代表人。 两家企业都位于江苏省盐城市管辖下的响水县。

罗和辨的妻子是江西省九江市人，岳黄显平是九江市工商联副主席，他成立的九江嘉盛粮食工业有限企业(简称嘉盛粮食)非常有名，在当地总资产排行榜上名列前茅。

这件事的发生，始于罗和辨的岳黄显平。

记者从工商部门获悉，2012年左右，黄显平任理事长嘉盛企业登记了山东省日照和兴企业、日照雅达企业、日照明善企业、日照同泰企业、日照恒顺企业、日照同德企业。

这六家企业都是嘉盛企业关联公司。

年5月10日，这6家企业互相为出票人和受益人，以互相发行“银行承兑汇票”的方式，从日照九银村镇银行获得1.4亿元银行信用资金。

黄显平表示，这项业务是由原九银村镇银行理事长杨某、原风险部经理申某奢操作促进的。 根据公开资料，日照九银村镇银行由江西九江银行主成立，由日照市多家知名公司共同出资设立，于2011年12月开业。

银行承兑汇票偿还日期为6个月，上述1.4亿元银行贷款于去年11月到期后，嘉盛企业和相关6家公司无法偿还这笔资金。

因此，嘉盛企业通过日照九银村镇银行员工的协调，从浙江也民医药有限企业(简称民企)获得1.68亿资金，偿还了银行承兑汇票资金等。

申某奢以客观理由证明民企和嘉盛企业不方便直接进行银行会计交易，然后在他的介绍下，两家企业一致将8800万元汇到罗眬逸、瑞和企业、瑞泽企业的账户。

在这种情况证明书中，申某奢还说，民企业发行委托，罗睠逸、瑞和企业、瑞泽企业为8800万元，转入嘉盛企业指定的账户。

申某奢还特别证明民企业与罗和辨、瑞和企业、瑞泽企业不存在债务关系，这些行为完全是委托转换的。

根据 转账证明书，去年11月11日当天，罗和轶账上3000万元，瑞和企业账上3000万元，瑞泽企业账上2800万元，被转账到上述6家相关企业中的4家企业。

在盖了也民企业印章的证明下，他们承认这笔钱汇给了嘉盛企业。

当天，也民企业通过赣榆县平山水产和赣榆县多岛海企业共转移到嘉盛企业相关企业4000万元。

根据 记者的调查，民营企业也早在去年10月31日通过黄显平的儿子账户，向嘉盛企业转账了4000万元。

上述资金流动仅为银行汇款证明书，没有其他借款合同、贷款、收据等。

之后，我们没有任何往来，也没有认识到也民企业负责人张波。 罗睿辨回忆说。

异常债权转让频发

年后的年11月，也民企业突然开始向罗和轶、瑞和企业、瑞泽企业主张8800万元的债权。

据也民企业透露，去年11月，罗和轶、瑞和企业、瑞泽企业向他们借款共计8800万元，无法及时偿还。

罗睿辨先生，8800万元只是在我们这里结账，然后出去了。 我说了债权在哪里。 黄显平也说，这些钱是他们和也民企业的债，与罗和轶方无关。

之后，民营企业也开始了一系列的行动。

首先，去年11月5日，罗和辨、瑞和企业、瑞泽企业分别收到了也民企业的《债权转让通知书》。 另外，民企业将他们享受的8800万元债权转让给了山东省和泰能煤电气有限企业(简称和泰企业)。

根据公开资料，和泰企业是日照九银村镇银行的股东之一。 该企业的负责人鞅小勇告诉记者，人民企业也确实欠他的钱。

很快，和泰企业作为债权受让人，在江苏省响水县人民法院起诉瑞和企业、瑞泽企业，民企业、嘉盛企业也是第三人。

起草后，响水县人民法院开庭三次审理此案。 最后，与泰企业突然解约了。

匕首小勇说，我们解约是因为当地官员明显感觉到参与了这件事，事件没有进展。 对此，响水县人民法院没有接受记者的采访。

年3月26日，和泰企业向罗和轶、瑞和企业、瑞泽企业发行了《债权转让协议解除通知书》，说与也民企业解除了债权债务转让，债权依然由也民企业继续享有。

4月20日，无可奈何的瑞和企业、瑞泽企业在响水县人民法院提起诉讼(响水法院1899号、1900号)，要求法院确认他们与也民企业没有债权关系。

至此，嘉盛企业和也民企业成为被告。 这是消极确认指控的开始。

4月26日，罗和轶、瑞和企业、瑞泽企业再次收到了也民企业的《债权转让通知书》，民企业拥有这三个机构和个人的8800万债权，转让给了和泰企业。

同样于4月26日，在泰企业和山东省日照市中级人民法院(简称日照中院)提起诉讼，要求瑞和企业、瑞泽企业返还借款。

有疑问的是，民企业也通过赣榆县平山水产和赣榆县多岛海企业转向过嘉盛企业的相关企业，他们之间有什么关系？

也民企业负责人张波没有接受记者采访。 但是，这两个企业是“汇款状况证明书”，这种汇款是为了让也民企业委托向嘉盛企业转账，我们没有和也民企业进行业务往来，我们企业和也民企业都没有债权关系。

但是，民企业也主张与他们有业务交流。 法院要求人民企业也提供相应的证据，但人民企业不能提供。

奇怪的是，赣榆县平山水产赣榆县多岛海企业和罗和轶一样是转记企业，但这两家公司没有被也民企业起诉。

诉权之争

响水县人民法院受理1899号案、1900号案后，嘉盛企业、也民企业分别于今年4月29日、5月5日向响水县人民法院提出了管辖权异议。

嘉盛企业认为应该把事件转移到九江中院，民企业也应该转移到日照中院。

响水县人民法院认真调查后，认为嘉盛企业提出的管辖权异议理由充分，在提出异议的时间之前，然后制作裁决书，将两案移送九江中院审理。

之后民企业也不服，向盐城市中级人民法院上诉，该院维持了裁定。

也民企业表示，九江中院无权管辖此案。 九江中院的态度是，由于本案被告嘉盛企业居住地在九江市，本院对本案有管辖权。

记者的调查显示，人民企业对此案最大的疑问是瑞与企业、瑞泽企业要求法院确认不存在民间贷款关系，没有案件依据。

他们认为响水县人民法院最初起草此案是编造了案件依据。

除了瑞和企业、瑞泽企业以外，以罗和辨个体为原告，嘉盛企业和也民企业也向法庭申诉，要求确认他们和也民企业合计不存在8800万元的债权。

我也和很多人商量过，知道了有消极确认的申诉。 罗和辧说。

但是，民企业也认为罗和辨他们的诉讼不能成为诉讼请求。

记者比较了消极确认的指控，咨询了很多律师和法官，他们大多听说过这种诉讼方法，也有在实际审判中很少遇到，不知道审判方法的法官。

有必要指出我国的民事诉讼分为给付索赔、确认索赔和形成索赔。 确认的诉讼是原告要求确认法院是否存在法律关系的诉讼。

九江中院认为这是罗和辨方面根据投诉类型消极确认的投诉。

但是，也民企业根据《最高人民法院关于民事案件的规定》，提出没有赋予当事人对民间贷款诉讼提出消极确认诉讼的权利。

一个现实是，对于消极确认的诉求，我国目前缺乏这方面的相关理论和确立确认申诉的立法规定。 实际审判中也只确认在婚姻无效、合同无效、知识产权确认方面没有侵犯权利。

理论界和实务界在消极确认的索赔是否有受理价值方面也有分歧，司法实践中消极确认的索赔的受理有很大差异。

对此，九江中院认为《最高人民法院关于民事案件的规定》不能作为当事人是否有诉权的依据。

诉讼权的发生，取决于当事人之间民事纠纷的存在，当事人是否具有正当的原告资格，取决于提出诉讼的当事人是否具有诉讼的好处。 九江中院说。

他们还没有确认《最高人民法院关于民事案件的规定》中不存在民间贷款关系的具体事件依据，罗睿辨他们认为由于有民间贷款关系和也民企业的争论，因此有申诉的好处。

无论是诉讼类型还是现行法律，罗和逸话、瑞和企业、瑞泽企业在这个案件中都有诉权。 九江中院说。

另外，也民企业称，罗和辨、瑞和企业、瑞泽企业不再有债务关系，这种债权由泰企业享有，民企业也因债权转让而失去了被告的资格。

一审法院会明确法律关系吗？

在本案中，记者发现事件的焦点是罗睠逸、瑞和企业、瑞泽企业和也民企业是否有贷款关系。 根据九江中院一审判决书，他们之间没有构成民间贷款关系。

但是泰企业负责人鞅小勇认为，嘉盛企业和罗睿逸家是亲家关系，因此他们共同设立了局，民企业转让给我的债权无处可陈。

关于资金流动和实际使用者问题，法院审理后，人民企业也于每年11月11日引进罗眬逸、瑞和企业、瑞泽企业的资金，当天引进嘉盛企业的所有关联公司认为，该企业将偿还银行承兑票据资金。

根据九江中院透露的事件事实，相关款项的实际录用者、还款并非每个人平均罗和轶事一方，他们提供的证据，关于其诉讼主张也已经达到了高度的偶然性标准。

关于 民事诉讼说明标准，有必要指出无论是大陆法系还是英美法系，在学理实践上都使用了必然的说明标准。

盖然性是可能性，法院在有证据的事实说明没有达到事实，证据不确凿的情况下，确认盖然性高的事实。

另外，我国的《民事诉讼法》还没有确定民事诉讼的说明标准，但《最高人民法院关于民事诉讼证据的一些规定》借鉴了其他国家的有益经验，确立了高度必然性占特征的说明标准。

证据的高度盖然性是指，根据举证规则，法院比较双方当事人举证复印件赋予的说明力，以特征为基本最终评价的标准。

因此，法院认为，罗和辨、瑞和企业、瑞泽企业不是实际借款人和黄金招聘人，履行偿还义务的也不是他们，他们和也民企业之间也不存在民间贷款关系。

然后，罗和轶、瑞和企业、瑞泽企业要求法院确认涉案资金，也民企业借给嘉盛企业，法院认为他们自己和别人的民事争论，只能向人民法院主张权利，关于别人的民事法律关系，。

因此，法院不支持。

一审结果下降后，我很不服泰企业的负责人郭小勇，这样我的钱就不知道在找谁了。 一审判决绝对是徒劳的审判，民企也要上诉。

有趣的是，这个案件审判长游勇获得了全省先进员工的称号，业务非常出色。 10月27日，他告诉记者，此案现在处于上诉期，人民企业也暂时没有上诉，一审判决还没有生效。

这件事对我造成了很大的伤害。 郭小勇说。

也对我们造成很大的伤害。 罗睿辨说，今年4月，和泰企业向日照法院申请财产保全。 现在他们企业的资产处于没收状态，我们计划在新三板上市的计划搁浅了。

人民企业负责人张波也没有对此表示。

这还不是最难的。 在提出消极确认的诉讼时，继父也提起了诉讼。 罗和辨说在经济和亲情之间并存并不容易。 这是我不想看到的。

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