热点:广东惠州警方侦破全国首例利用USDT数字货币违法支付案网络法治频道

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法治日报全媒体记者邓新邓君通讯员骏正李长

网络兼职广告没想到背后有网络犯罪组织的“洗钱”平台。

今年4月，广东省惠州市公安局网络警察支队得到线索，通报惠州当地读者在网上大肆宣传支付平台和招聘代理打工的广告新闻。 促销只需在平台上缴纳一定金额的保证金并存入收款账户，即可获得高额的返还手续费和加薪。

惠州网警根据掌握的线索进行初步拆除，通过该平台运营者招聘代理、建设员工的方法，利用会员收款账户接收、流动、清洗海外互联网赌博网站及金融投资欺诈平台

抓住网络黑支付犯罪组织。

知道这条线索后，惠州市公安局迅速成立了专门署展开案件调查，案件民警利用智慧的新警务手段，明确了由“技术开发者-宣传载体-赛跑者”组成的网络黑产链。 一是“技术开发者”违反国家支付结算制度，在网上非法构建“第四支付”管理后台，用“usdt”货币的方法结算，为海外赌博网站等平台提供支付渠道服务。 二是“宣传载体”通过网络工具收集网络上关于网络黑支付请求的论坛、布告栏、qq集团等网络平台，有非法资金结算请求的海外网络赌博 在网上发布广告，以高额归纳多打工第三，“赛跑者”向平台支付一定金额的保证金后，在平台上“偷收据”。 订单后，平台直接扣除“赛跑者”之前购买的等额保证金，向赌客提供相应的usdt充值码，赌客通过支付宝( Alipay )、银行卡充值等usdt货币充值到“赛跑者”账户。 四是平台根据流水把佣金返还给跑垒员。 因此，许多“赛跑者”间接作为赌博洗钱的一环参加，为犯罪者提供帮助。 据调查，全国各地的“赛跑者”多达3000人。

戳中“网络黑支付”的巢穴

6月8日，在广东省公安厅统一指挥下，惠州警察在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地展开网络收集行动，清除利用usdt数字货币经营第四支付平台的犯罪组织，逮捕涉案犯罪嫌疑人76人，涉案互联网

经过初步验证，该平台运营近15个月，为国外120个赌博网站和70个投资欺诈平台提供资金结算服务，涉案金额达到1.2亿元。 这个事件是全国第一次利用usdt数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的事件。

警察在这里警告说，现在网络支付产业迅速发展，给社会生活带来了很大的便利，也发生了为电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动提供结算支持的网络黑支付。 广大人民群众不得贪图小利，非法利用微信，支付宝( Alipay )参加“跑步”打工赚钱，成为网络黑支付的违法犯罪者。 如果发现“跑”这样的黑色支付平台，请积极报警。

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