热读:外汇局通报10起外汇违规典型范例

来源：网络转载日期：2021-01-16阅读：

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外汇局通报10件违反外汇的典型例子

金额3600余万美元，罚款2400余万元

本报北京7月2日电(记者葛孟超)为了加强外汇市场监管，严厉打击通过地下金庄的外汇买卖行为，国家外汇管理局2日通报了10起违反外汇的典型案例。这次通报主要是地下金庄非法买卖外汇的例子，违反金额为3600万美元，罚款2400万元。

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据国家外汇管理局相关部门负责人介绍，这次通报案例的有关主体主要通过地下金庄，采用国内外资金协商方法，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运营方法隐蔽化，具有多样性。地下金庄为赌博、贪污、走私、贩毒、恐怖主义融资等上游犯罪资金提供了非法的跨境转移途径，严重破坏金融市场秩序，威胁经济金融安全和稳定。外汇局继续保持着对地下金庄的高压打击态势，今年以来，结合公安机关要点解决了地下金庄大事件的重要事件，对交易对象进行了500余起调查，使罚款8700万元以上共存。

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看看举报案例，赵某非法买卖外汇案件的涉案金额达到了2000万美元以上。据通报，从去年1月到3月，赵某通过地下金庄非法买卖34件外汇，金额共计2211.5万美元。这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第45条，罚款1372万元，赵某也是这次举报案例中处罚最多的人。

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通报例子除了涉及八个个体外，还包括两家公司通过地下金庄非法买卖外汇。其中，年6月，深圳市博驰供应链管理有限企业通过地下金庄非法买卖3件外汇，金额共计301.4万美元。这种行为违反了《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇的行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款248.7万元。

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国家外汇局相关部门负责人说，这次通报的目的是加强推进警告，明确地下金庄的非法性和严重危害性，警告广大市场主体远离地下金庄，通过正规金融渠道进行外汇业务。外汇局继续认真执行党中央关系决策部署，保证服务实体经济迅速发展，公司个人合法合理要求汇款，同时与公安机关合作加大对地下金庄及交易对方的打击力度，切实维护国家经济金融安全

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怎么加大打击力度？ “一是加强部门合作，提高对地下金庄的打击力，压缩地下金庄的生存空间，继续保持对地下金庄的高压打击态势。二是提高事件逆调查力度，严惩虚假、欺骗性交易，关闭非法跨境资金渠道。三是提高地下金庄对违反机关、公司和个人非法贩运相关外汇行为的处罚力度。 ”。国家外汇管理局相关部门的负责人说。

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